| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الخميس 23-10-1445 هـــ الموافق 2-05-2024م من خلال وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-23 الموافق 2024-05-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 73.6 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | فيما حضر اجتماع الجمعية كلا من:1-أستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر(رئيس المجلس)2-الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري(نائب الرئيس)3-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج4-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان5-الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون6-الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس7-الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج8-الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر9-الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1 – الاستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر – رئيس اللجنة التنفيذية2- الدكتور/ تركي عمر صالح بقشان – رئيس لجنة المراجعة3- الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل- رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.4- الموافقة على تعيين السادة/ شركة ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 2,074,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31م.6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,009,604) ريال خلال العام الماضي 2023م (دون شروط تفضيلية).7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (45,571,679.57) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).8- – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,775,240) ريال خلال العام المالي 2023م (دون شروط تفضيلية).9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة.10- الموافقة على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.12- الموافقة على تعديل سياسة مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه والادارة التنفيذية.13- الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.14- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2024م وتنتهي بتاريخ 06/05/2027م ومدتها ثلاث سنوات، وهم السادة:1- الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر2- -الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري3- الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان4- الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل5- الأستاذ/ محمد بن زامل بن محمد اللعبون6- الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس7- الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر8- الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج9- -الأستاذ/ عبد العزيز عبد الباسط الطيار |
