إعلان الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / خالد محمد الحقيل (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ صالح بن حسين آل دويس (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ/ محمد بن زامل اللعبون (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5- الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر) المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (27,493,122) ريال خلال العام الماضي 2019م (دون شروط تفضيلية).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة حيث بلغ المطلوب منها (118,000) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (9,432,285) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (81,484) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (48,125) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة حيث بلغ المطلوب منها (186,716) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.